先週金曜日、ジャパンタイムズの報告によると、東京で開設した仮想通貨取引の口座を不正に売買していた疑いで、ベトナム国籍の4人が先週逮捕された。
東京警視庁の情報では、容疑者らは昨年7月、口座のユーザーID、パスワード、そのほかの情報を第三者に不法に売買していたために調査されているという。
中国の犯罪グループとして特定されている彼らの顧客は、昨年、その口座を使用して300万円相当を送金。その資金はビットコインに換金され、一部は中国の取引所に送られた。
「警視庁は、その口座はマネーロンダリングに悪用されたとみている」と日本の新聞で報じられた。
4人のうちの1人は、この事件への関与を認めている。
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