ホーチミン市で高利貸し組織を運営、ロシア人男性を拘束

2023年06月28日(水)13時08分 公開
ホーチミン市で高利貸し組織を運営、ロシア人男性を拘束

<写真:Tuoi Tre>

 

ホーチミン市でロシア人男性がアプリを使用した高利貸しを6社運営していたとして27日に逮捕された。

 

同市警察によると、逮捕されたのはマクシム・ズブコフ容疑者(41)で、Phuc Loc Tho社とGofigo社、Infobot社、Infinity社、Solution Lab社、Bao Tin Kim Long社の高利貸し会社6社を管理・運営していたことが判明した。

 

各社は同じ人事システムを共有し、従業員は共同でsen***.vn、thanta***.vn、cayde***.vnといったウェブサイトを通じて違法な消費者ローンを提供していた。

 

同市警察は各社が本社を置く同市ビンタイン区26街区のグエンシー(Nguyen Xi)通りにあるオフィスビルを家宅捜索し、多くの書類や無秩序な融資活動に関連するデータを押収した。

 

各社は取締役からマネージャー、チームリーダー、スタッフまで、各ポストに広告、潜在的な顧客の探索、融資への誘導、顧客の情報確認、債権回収といった細かい仕事を割り当てていたという。

 

また、247件の融資手続きを完了した42人の借り手に対し、年率183%~2555%と現行の規定で定められた上限より10倍~128倍も高い金利を請求して4億4200万ドン(約270万円)以上の違法な利益を得ていた。

 

同市警察は各社の取締役とマネージャー、チームリーダーを含む22人を高利貸し組織への関与疑いで告発することを決定している。

 

 

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