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1万件の偽銀行口座を作成、違法取引総額は1000億ドン
＜写真：daibieunhandan.vn＞
クアンビン省警察はハノイ市警察やドンタップ省警察と連携し、1万件以上の偽銀行口座を作成して詐欺行為に利用した犯罪組織を摘発した。
この事件に関連して9人が逮捕され、現在も詳細な捜査が続いている。
本事件はFacebookアカウントのハッキングを端緒とし、乗っ取ったアカウントを使った詐欺行為が中心となっていた。
犯人たちは商品の購入を装って売り手に偽の振込明細書を送り、取引を成立させたように見せかける手法を用いていたという。
また、偽名義の銀行口座を購入し、乗っ取ったFacebookアカウントと一致させることで、さらに巧妙な詐欺を行っていた。
クアンビン省警察はグループの中心メンバーとして21歳〜23歳の若者6人を逮捕している。
さらに捜査の結果、ハノイ市出身の31歳の男女が、大量の偽銀行口座を供給していたことが明らかになった。
男女は複数の銀行のセキュリティの隙を突き、大量の偽口座を短期間で作成していたという。
偽銀行口座は1件あたり5万～30万ドン（約307～1843円）で売られ、詐欺やオンライン賭博、マネーロンダリングなどの違法行為に利用されていた。
この偽口座販売で得られた収益は少なくとも320億ドン（約1億9667万円）に上り、そのうちの2つの主要取引口座だけで約80億ドン（約4916万8000円）が動いていたことが判明している。
全体の違法取引総額は1000億ドン（約6億1460万円）に達する見込みである。
ドンタップ省では、さらに20歳の容疑者が逮捕され、銀行振込明細書や身分証明書、運転免許証、パスポートなどを偽造する複数のウェブサイトを運営していたことが確認された。
現在までに逮捕された9人全員が取り調べを受けており、警察は組織の全容解明と違法行為の根絶に向けて引き続き捜査を進めている。
※ポステオリジナルニュースは各ニュースソースを参考に編集・制作しています。
